全球热议:博腾股份: 董事会决议公告

2023-03-24 22:35:11 [来源:证券之星]

股票代码:300363       股票简称:博腾股份              公告编号:2023-018 号

              重庆博腾制药科技股份有限公司


(资料图)

          第五届董事会第十四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四

次会议于 2023 年 3 月 23 日(星期四)以线上视频会议方式召开,会议通知已于

人,实际出席董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公司部分监事、

高级管理人员列席会议。

   会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

   一、 会议审议情况

   会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议案:

   总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2022 年度经营回顾和 2023 年度经

营计划。

   表决结果: 9     票同意, 0   票反对,   0   票弃权

   具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

度董事会工作报告》。

   表决结果: 9     票同意, 0   票反对,   0   票弃权

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年工

作总结及 2023 年工作计划。

  表决结果: 9    票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果: 9    票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

度财务决算报告》

       (公告编号:2023-019 号)。

  表决结果: 9    票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果: 9    票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,鉴于

其在 2022 年度为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务

状况、经营成果和现金流量,公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同

意的独立意见。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续

聘 2023 年度审计机构的公告》

                (公告编号:2023-020 号)。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  独立董事发表了表示同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表

了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-021 号)。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,同意公司在 2022 年

度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备人民币 3,607.66 万

元,对部分存货计提跌价准备 1,877.51 万元,转回应收账款坏账准备 232.42 万

元,减少合同资产减值准备 63.60 万元,对部分固定资产进行报废,报废的固定

资产账面价值为 2,034.15 万元,合计减少净利润 6,165.00 万元。独立董事发表了

表示同意的独立意见。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

度审计报告》。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于

                                    。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展 以对冲

风险为目的的外汇衍生品交易业务,总额度不超过 80,000 万美元,具体交易情

况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的

公告》(公告编号:2023-023 号)。独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使

用期限为自公司董事会决议日起 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚

动使用。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

                    (公告编号:2023-025 号)。独立

董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发〈企业会计准

则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)的相关规定进行的调整,符合

相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定,不存在损害公司及

中小股东利益的情况。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于会

计政策变更的公告》(公告编号:2023-026 号)。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 544,005,076 股为分配基

数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.06 元(含税),合计派发现金

股利 601,669,614.06 元(含税)。独立董事发表了表示同意的独立意见。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

度利润分配预案》。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-027 号)。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2022 年

社会责任报告》。

  表决结果: 9   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

绩效方案的议案》;

  根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定,结合

公司实际情况以及高级管理人员在 2022 年度的个人能力表现和绩效情况,同意

公司高级管理人员 2022 年度绩效总结及 2023 年度薪酬方案。

  独立董事发表了表示同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事长居年

丰先生回避了本议案的表决。

  表决结果: 8   票同意, 0   票反对,   0   票弃权

  公司定于 2023 年 4 月 17 日(星期一)14:00 召开 2022 年年度股东大会,具

体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开

  表决结果: 9   票同意, 0    票反对,   0   票弃权

  二、 备查文件

   《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》;

募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  特此公告。

                        重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

查看原文公告

标签:
x 广告
x 广告
© 2021 南极早报网 版权所有,备案号:粤ICP备2022077823号-13邮箱: 317 493 128@qq.com