证券代码：002296      证券简称:辉煌科技        公告编号：2023-033

               河南辉煌科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(相关资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议

通知于 2023 年 5 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023

年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188

号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5

人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

  公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成

就，本次 14 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票

激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的

第三个解除限售条件，同意为 14 名激励对象办理第三个解除限售期的 60 万股限

制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券

时报》

  《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020

年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

  公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 4 月 21 日届满，根据

公司 2022 年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成。具体内容详见同

日公司刊登于《中国证券报》

            《证券时报》

                 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于

  独立董事对上述 2 个议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董

事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

                      河南辉煌科技股份有限公司董事会

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